La prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo son temas prioritarios en el ámbito financiero y corporativo. Para fortalecer la gestión de riesgos en este campo, el
¿Qué es el SARLAFT?
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es un conjunto de normas, procesos y controles que permiten identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos asociados a estas actividades ilícitas. En Colombia, este sistema es obligatorio para las entidades financieras y otras organizaciones que manejan recursos susceptibles de ser utilizados en operaciones ilegales.
La implementación del SARLAFT no solo ayuda a cumplir con la regulación, sino que también permite a las organizaciones generar confianza entre clientes, inversionistas y entidades de supervisión. Una correcta aplicación de este sistema minimiza la exposición a sanciones legales y reputacionales derivadas de posibles fallas en los controles internos.
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Contenidos del Diplomado SARLAFT
Este diplomado está diseñado para proporcionar una formación integral en gestión de riesgos financieros y cumplimiento normativo. Entre los principales contenidos se encuentran:
Fundamentos del SARLAFT
- Contexto normativo y regulatorio.
- Principios básicos de la gestión del riesgo.
- Enfoque basado en riesgos.
- Marco institucional y organismos de supervisión.
Identificación y análisis de riesgos
- Mecanismos de detección de operaciones sospechosas.
- Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Factores de riesgo según sector económico.
- Identificación de clientes y beneficiarios finales.
Metodologías de prevención y control
- Implementación de debida diligencia en clientes y proveedores.
- Uso de tecnología para la detección de riesgos.
- Reportes y análisis de transacciones inusuales.
- Indicadores de alerta y señales de riesgo.
Aspectos legales y cumplimiento normativo
- Normativa nacional e internacional.
- Rol de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
- Responsabilidades legales de las entidades y oficiales de cumplimiento.
- Consecuencias legales por incumplimiento de normativas.
Implementación y auditoría de un programa SARLAFT
- Desarrollo de políticas y procedimientos internos.
- Auditoría y seguimiento de la gestión del riesgo.
- Estudios de casos reales y mejores prácticas.
- Evaluación y mejora continua del sistema SARLAFT.
Metodología del Diplomado SARLAFT
Este diplomado combina teoría y práctica para garantizar una formación efectiva. Entre las metodologías aplicadas se incluyen:
- Clases virtuales y presenciales con expertos en gestión de riesgos y cumplimiento…